[摘要] 本文分析了董事会秘书制度的现状，指出我国公司中的秘书是指公司中某个特定部门或特定职位的辅助性文秘工作人员，有着很多不足的地方，比如说没有法律上的地位，无法定权力等等。针对这些制度上所存在的问题及不足，从而提出完善董事会秘书制度应明确董事会秘书法律地位、规范任免条件等相应的措施。

[关键词] 董事会；秘书；制度；现状

[Abstract] This paper analyzes the status of the system board secretary, said the secretary of the company refers to a particular sector or company specific secretarial position supporting staff, has many deficiencies, such as no legal status, no legal authority And so on. For these systems the problems and shortcomings, Secretary of the Board to put forward a sound system should clear the legal status of Secretary to the Board, regulate the appointment and removal conditions corresponding measures.

[Key words] Board of Directors; secretary; system; Status

　　“董事会秘书的职权可以分为对内管理公司的职权和对外代表公司的职权两个方面。”董事会秘书对内协助董事会处理一些事务，是其职权的重要方面。按照英美法国家对董事会秘书的规定，这些职权应当包括如下方面：首先，董事会秘书按照法定程序筹备董事会、监事会和股东大会会议，列席董事会会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字，同时要准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；其次，董事会秘书负责信息的保密工作，制定保密措施。在发生内幕交易信息泄露时，及时采取补救措施，报告主办券商公告；再次，董事会秘书负责保管股东名册、董事名册、股东及董事持股资料、公司董事会和股东大会的会议记录和文件，保管董事会印章，确保符合资格的投资人及时得到公司披露的资料；最后，董事会秘书还帮助公司懂事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程及对信息披露责任的规定，为董事会决策提供意见和建议，协助董事会在行使职权时切实遵守国家法律、法规、公司章程及交易所有关规章制度。